Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 3/2005

Suomen Internet-yhdistys - ISOC Finland

Hallituksen kokous 3/2005

Aika: ma 14.3.2005 klo 16.30
Paikka: Song Networks Oy:n tilat, Mechelininkatu 1 a, Helsinki
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Jorma Mellin, Kai Tarkka

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (14.2.2005) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa. Korjattiin kokouksen otsikkotiedoissa väärin ollut viikonpäivä.

2. Tilinpäätösasiat
Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

3. Kevätkokouksen ajankohta
Kokous pidetään ke 20.4. klo 17.30. Todettiin, että seminaarin järjestämiseen ei tällä hetkellä ole resursseja. Järjestetään mahdollisesti pienimuotoisempaa ohjelmaa kokouksen yhteyteen.

4. Jäsenmaksujen 2005 laskutus
Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja jäsensihteeri järjestävät laskutuksen huhti-toukokuun aikana.

5. ISOC-ECC Virtual General Assembly
ISOC-ECC:n virtuaalinen yleiskokous (Virtual General Assembly) pidetään 11.4. alkaen. Päätettävien asioiden lista on tämänhetkisen tiedon mukaan seuraava:
1.- Ratification of the members of the Executive Committee and official start of their terms in office – ei äänestystä
2.- Legal entity of ISOC-ECC.
Specific question to vote on: Do you agree to create a Special Committee to fix the procedures drafted in "Conditions and Stages of the CfC.rtf" and to follow up the candidate selection process to create the legal entity of ISOC-ECC?.
3.- Business model of ISOC-ECC.
Specific question to vote on: Do you agree to establish a membership fee under the conditions detailed in the "Busines_model.rtf" document, to be applied once the legal entity of ISOC-ECC is finally established?
4.- Establishment of the dates and model of the following General Assembly. – ei äänestystä.

Päätettiin, että kohtaan 2. äänestetään kyllä ja kohtaan 3. ei.

6. Chapter Delegates -listan tilauspolitiikka
Poistetaan listan tilaus board@isoc.fi -osoitteelta, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja pysyvät listalla. Mikäli muut yksittäiset hallituksen jäsenet haluavat olla listalla, he voivat tilata sen suoraan omaan osoitteeseensa.

7. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Jonne Soininen yhdistyksen jäseneksi.

8. Muut asiat
Päätettiin julkaista Marjatta Hallan kirjoittama Suomen Freenetin historia ISOC Finlandin Internet-historiasarjassa.

Keskusteltiin seuraavan jäsentiedotteen sisällöstä ja päätettiin laittaa siihen ainakin seuraavat asiat:
- kevätkokous
- Freenet-historia
- JHS-seminaari 5.4. Säätytalolla
- ACM:n Turing-palkinto Vint Cerfille ja Bob Kahnille.

Merkittiin tiedoksi luonnos ISOCin uudeksi strategiseksi toimintasuunnitelmaksi: 
http://www.isoc.be/HQdocs/SOP.pdf

Seuraava kokous ke 20.4. klo 17

Kokous päättyi klo 18.15

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja