Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 1/2002

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 1/2002
Aika: 18.1.2002, klo 13.00 – 15.30
Paikka: Aula
Paikalla: Tommi Karttaavi (pj), Kare Casals, Mirka Järnefelt, Kari Mikkelä, Tommi Mustonen, Kukka Tommila

Pöytäkirja

1. Varapuheenjohtajan valinta
Päätettiin valita Toni Alatalo varapuheenjohtajaksi. Muita jaettavia vastuualueita hallituksessa: viestintä ja tapahtumat (Tommi K.), Internet-palvelut (Kare C.), jäsenyysasiat (SIG-toiminta, jäsenhankinta, jäsenpalvelut) (Mirka J.), varainhankinta ja rahoitukselliset yhteistyösuhteet (Kari M.), kv-toiminta ja sidosryhmät (Tommi K.). Rahastonhoitajaksi on jo jäsenkokouksessa valittu Kare C.

2. Toimintasuunnitelman toteuttamisen vaatimat toimenpiteet
tilaisuudet
- kevään ilmainen yleisötilaisuus: laki-SIG järjestää ajankohtaisista tekijänoikeusasioista
- mahdollinen e-kauppa-tilaisuus vko 10, 11 tai 12 (Kare C. selvittää)
- syksyn maksullinen tilaisuus: alueellinen tietoyhteiskunta
- 15.3. Roadmap-loppuseminaari (e-oppiminen), mahdollisuus osallistua?
- Internet-Fiesta viikko 12 (18. – 24.3.) Kare C. koordinoi ja hoitaa kv-yhteydet. SIG-kokoukset viikolle 12?
SIGien perustaminen
- laki (Kukka T.)
- e-oppiminen (Kari M.)
- e-kauppa (Kare C.)
- standardointi ja teknologia (Jyrki Soini)
- paikallinen tietoyhteiskunta (Tommi K.)
- tietoturvallisuus (N.N.)
jäsenkysely
- Mirka J. koordinoi
- uusjäsenhankintaa samassa yhteydessä
- toteutustapa?

3. Uusien jäsenten hankinta (henkilö- ja organisaatiojäsenet)
valmistellaan ehdotus seuraavaan hallituksen kokoukseen (Mirka J.)

4. Toimintavuoden 2001 tilinpäätöksen organisointi
Kare C., Tommi K. ja Toni A. selvittään helmikuun puoliväliin mennessä

5. Kevätkokouksen ajankohta
perjantai 22.3. klo 17

6. Jäsenmaksujen laskutusajankohta 2002
maaliskuun alku

7. Uusien jäsenten hyväksyminen
päätettiin hyväksyä jäseniksi: Arto Vainio, Mikko Alanko, Antti Arvela, Sami Lappalainen

8. Muut asiat
www-sivut ja ylläpitokäyttöliittymä uudistetaan, Kare C. koordinoi.
Kärkiverkoston (karkiverkosto.sitra.fi) ’Nykyaika’-alueen hyödyntäminen, Kari M. laittaa lisätietoa aiheesta hallituksen sähköpostilistalle.
Prometeuksen (www.prometeus.org) MoU:n allekirjoittaminen (Kari M:n aloite), ei esteitä.
Selvitetään Aulan tilojen käyttöä SIY:n toimintaan, Kari M. koordinoi.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja